水泥 中国水泥网信息中心 2025-04-20
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《海南瑞泽:2024年年度报告摘要》介绍了海南瑞泽新型建材股份有限公司相关情况。包括重要提示如董事出席董事会、无非标审计意见、无利润分配预案等。还阐述了公司基本情况，如简介、主要业务。列出近三年主要会计数据和财务指标，2024年总资产、净资产、营收、净利润等与之前相比有增减变化。提供分季度会计数据，以及股本及股东情况，包含普通股股东数量和前10名股东持股情况等。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（证券代码：002596，简称：海南瑞泽）公告，已于2025年4月19日披露2024年年度报告。为让投资者深入了解公司2024年经营情况，定于2025年5月7日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式。届时董事长兼总经理等相关人员将出席。公司提前向投资者征集问题，投资者可登录“互动易”网站提问，公司将在说明会上解答普遍关注问题。
3、 海南瑞泽:董事会决议公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开。会议审议通过多项议案，包括2024年度各类工作报告、财务报告、利润分配预案、未弥补亏损相关议案、内部控制评价报告等。还涉及关联方资金往来专项审计报告、公司及子公司担保额度、债务性融资计划、计提资产减值准备等议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。
海南瑞泽新型建材股份有限公司发布2024年年度股东大会通知。会议于2025年5月9日召开，有现场和网络投票两种方式。股权登记日为2025年5月6日。会议审议多项议案，包括工作报告、财务报告等，部分为特别决议事项，关联股东对特定议案回避表决。文中还介绍了会议登记、网络投票操作流程、备查文件等内容，监事会主席将报告工作，独立董事将述职，与会股东食宿交通费自理。
天山股份2025年4月18日召开2024年度股东大会。出席股东及代理人共275人，有效表决权股份占比84.0741%。会议以现场与网络投票方式审议通过了监事会工作报告、董事会工作报告等7项提案。每项提案都列出了总表决情况和中小股东表决情况，各项提案均获通过。北京市嘉源律师事务所律师见证并表示会议召集、召开等符合规定，表决结果合法有效。
《海南瑞泽:2024年年度报告》主要内容包括：海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年年度报告相关情况。公司董事会等保证报告内容真实准确完整。报告包含重要提示、公司简介、财务指标、管理层讨论、公司治理、环境责任等多方面内容。公司法定代表人为张灏铿，还介绍了注册地址、联系人和联系方式、信息披露等情况，回顾了上市以来主营业务的变化，目前主营业务为商品混凝土，且2024年计划不分红送股转增股本。
7、 海南瑞泽:监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
海南瑞泽第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司法人治理结构完善，内部控制体系规范完整，组织机构设置合理，符合相关规范要求；《公司2024年度内部控制自我评价报告》的评价形式和内容符合相关规定，能全面、真实、准确反映公司内部控制现状。综上，监事会认为董事会对内部控制的自我评价真实客观，报告也如实反映了内控制度建设及运行情况。
8、 海南瑞泽:关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
海南瑞泽2025年4月18日召开相关会议，审议通过2024年度利润分配预案。经审计，2024年公司归属于股东净利润为 -24,152.77万元，合并及母公司报表未分配利润均为负值。根据相关规定不满足利润分配条件，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。该预案合理，符合规定且不触及股票上市规则中可能被实施其他风险警示的情形。
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